У Рівному розпочато розслідування шахрайства, вчиненого способом фінансової піраміди

Рівненська місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.1 ст.190 КК України за фактом вчинення шахрайських дій представниками фірми, яка має ознаки фінансової піраміди.

До правоохоронних органів звернулися громадські активісти та рівненські вкладники інвестиційної компанії зі скаргами про те, що остання не виконує зобов’язання перед клієнтами щодо виплати коштів. Зокрема, після одержання грошових коштів від громадян (а це від 50 до 1500 дол США з клієнта) компанією ігноруються будь-які їх спроби одержати очікувані дивіденди та документально підтверджені відомості про укладену угоду. На рахунок так званого «гаманця» вкладників інколи надходять незначні грошові кошти, однак розпоряджатися ними, на жаль, неможливо.

На даний час слідчими Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області вживаються необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення та притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

Хід досудового розслідування перебуває на контролі Рівненської місцевої прокуратури.

Так вже склалося, що в питаннях законності діяльності фінансових установ обізнані добре не всі громадяни. Тому, замість очікуваного примноження коштів нерідко буває, що довірливі клієнти можуть не повернути й власні вкладені заощадження. Злочинну діяльність організатори фінансової піраміди ретельно маскують, передусім, під виглядом створення суб’єктів господарювання чи кредитних установ. Але розпізнати аферу можна, перевіривши ретельно дозвільну документацію установи на ведення фінансової діяльності. Її відсутність, а так само й надвисока дохідність (дивіденди) від вкладень – основні риси фінансової піраміди. Найкращі засоби безпеки – це ігнорування сумнівних пропозицій та інформування правоохоронних органів про них.

За матеріалами Рівненської місцевої прокуратури

Tweet

Перегляньте також

27.03.2025 Департамент соціальної політики Рівненської міської ради оголошує конкурсний відбір проєктів
24.03.2025 Засідання Комісії з питань надання одноразової матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям України Рівненської міської територіальної громади відбулося 19 березня
23.03.2025 Секретар Рівнеради Віктор Шакирзян провів прийом громадян з особистих питань
07.05.2019 Рівнян запрошують 8 травня зустріти «Першу хвилину миру»
28.03.2019 Журналісти Рівненщини можуть позмагатися за премію імені Івана Франка
23.11.2018 Домашнє насильство: у Рівному розкажуть про нові форми протидії
05.10.2018 На Рівненщині капітально ремонтують об’єкт соціального захисту населення
03.10.2018 «Духовні ранки» проводитимуть на Рівненщині щомісяця
26.09.2018 Гуманітарний вантаж з Дубровиччини – для дітей зі сходу України
25.09.2018 На Рівненщині почали видавати «пакунки малюка»

Це цікаво